公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-038

证券代码：870660 证券简称：康意服饰 主办券商：中航证券
江西康意服饰股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：康意服饰会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长赖忠玉
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
同意公司拟定于2019年7月9日召开2019年第四次临时股东大会，审议相关议

公告编号：2019-038

案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向南康赣商村镇银行南康支行贷款580万元》议案1.议案内容：
因经营发展需要，拟向南康赣商村镇南康支行（以下简称“银行”）贷款人民币580万元，期限12个月，用于补充公司流动资金。为满足银行贷款条件，公司控股股东、实际控制人赖忠玉女士及钟春华先生拟为公司贷款提供无偿担保，担保方式包括但不限于房产抵押担保、个人保证担保，具体担保方式以与银行实际签订的贷款合同为准。赖忠玉女士为公司控股股东、实际控制人直接持有公司股份7,360,000股，占总股本的80%；钟春华先生为公司实际控制人持有公司股份1,840,000股，占总股本的20%。赖忠玉女士、钟春华先生为公司贷款提供担保，构成偶发性关联交易，需回避表决。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
赖忠玉女士、钟春华先生为公司贷款提供担保，构成偶发性关联交易，需回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

江西康意服饰股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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