公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-020

证券代码：870661 证券简称：和旭股份 主办券商：开源证券
上海和旭自动化股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
2019年6月4日公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月22日上午10点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

公告编号：2019-020

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

公告编号：2019-020

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年6月22日上午10点
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话
1、联系人：朱棋；
2、联系电话：021-51860328-808；
3、地址：上海市嘉定区丰茂路658号3幢B区三楼
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会
五、备查文件目录
《上海和旭自动化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2019-020

上海和旭自动化股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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