公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-025

证券代码：870662 证券简称：渤海期货 主办券商：国投证券
渤海期货股份有限公司

第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：濮岩

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

基于公司自身发展规划需要，经慎重考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请公司股东会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体内容如下：

1、授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件等。

2、授权董事会向全国股份转让系统公司提交本次终止挂牌的申请材料及申请办理终止挂牌手续等相关事宜。

3、授权董事会在本次终止挂牌完成后，办理工商变更登记事宜。

4、授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股份退出登记等事宜。

5、授权董事会办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

6、授权期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司风险控制委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据工作安排，拟对公司风险控制委员会委员进行调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开渤海期货股份有限公司临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《渤海期货股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议》。
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