公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-020

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司

董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年7月21日审议并通过：

补选董逸男女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人，持有公司股份9,800,000股，占股份总数的98.00%，会议由汪

晶主持。

以上决议表决情况为：

同意股数980万股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，

反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权股数0

股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-020

该任命董事董逸男持有公司股份 300,000 股，占公司股本的

3.00%。

(三)任命/免职原因

2017年5月5日，公司董事会收到董事陈超先生递交的辞职报

告。陈超先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,补选董逸男女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命董逸男女士为公司新任董事后，公司董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

与原董事顺利完成工作交接，对公司的生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件

（一）《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议》（二）《上海康晟航材科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-020

2017年7月25日

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