公告日期：2017-07-05

公告编号：2017-016

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海康晟航材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年7月3日在公司会议室召开，会议通知于2017年6月25日发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长汪晶主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案：（一）审议通过《关于公司补选董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：提议补选董逸男女士担任公司董事的职务。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

（二）审议通过《关于追认公司向银行申请授信贷款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司业务发展需要，2017年6月1日公司向中国

公告编号：2017-016

工商银行上海市嘉定支行申请授信贷款 200万元。鉴于公司资金周

转需要，公司申请上述贷款时未提交董事会、股东大会审议，现提请公司董事会、股东大会对上述贷款行为进行追认。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大

会的议案》。

议案内容：提请2017年7月21日下午14点至15点，召开公

司2017年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于免除戴旭林先生公司监事、监事会主席职务的议案》；2、《关于选举朱鑫先生为公司监事的议案》；

3、《关于公司补选董事的议案》；

4、《关于追认公司向银行申请授信贷款的议案》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2017年7月5日

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