公告日期：2021-04-06

公告编号：2021-006

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券
上海康晟航材科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪晶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况

公告编号：2021-006

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1、议案内容：

基于公司自身经营需要及公司运作战略规划的现状，经慎重考虑，公司
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2021 年
3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示
性公告》（公告编号：2021-002）。
2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决股份总数的 0%；
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;

（2） 批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3） 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的
其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

公告编号：2021-006

次会议有表决股份总数的 0%；
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1、议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体回购价格、会购方式以
双方协商并签署书面协议为准。详见公司于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。
2、议案表决……
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