公告日期：2018-05-14

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月11日

2.会议召开地点：上海康晟航材科技股份有限公司四楼大会议室（上海市嘉定区沪宜公路5999号）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事龚晔女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份9,900,000股，占公司股份总数的99.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司 2017

年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事龚晔女士向股东大会汇报公司董事会2017年度工作情况。2017年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内董事会的日常工作情况；二、报告期内公司总体经营情况；三、2018年工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司 2017

年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》对公司2017年度经营成果和财务状

况进行总体分析，并对公司的偿债能力、盈利能力、资产管理能力进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司 2017

年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海康晟航材科技股份有限公司2017 年年度报告》（公告编号 2018-005）。）和《上海康晟航材科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司

2017年度不

进行利润分配方案的议案》

1.议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司可

供股东分配利润为3,300,120.86元，因公司经营需要，2017年度不

分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司 2018

年度财务预算报告的议……
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