公告日期：2017-07-05

公告编号：2017-017

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月21日14:00

结束时间：2017年7月21日15:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-017

本次股东大会的股权登记日为2017年7月17日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.2.汪晶（董事、高级管理人员）、叶文玲（董事）、冯跃海（董事、高级管理人员）、龚晔（董事、高级管理人员、信息披露事务负责人）、陈超（董事）、曹先青（监事）、王艳芳（监事）

(七)会议地点：上海康晟航材科技股份有限公司会议室（上海市嘉定区沪宜公路5999号）

二、会议审议事项

（一）《关于免除戴旭林先生公司监事、监事会主席职务的议案》（二）《关于选举朱鑫先生为公司监事的议案》

（三）《关于公司补选董事的议案》

（四）《关于追认公司向银行申请授信贷款的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。）

(二)登记时间: 2017年7月21日13:00-14:00

(三)登记地点:

公告编号：2017-017

上海康晟航材科技股份有限公司会议室（上海市嘉定区沪宜公路5999号）

四、其他

(一)会议联系方式

(一)会议联系方式

联系人：龚晔

联系地址：上海市嘉定区沪宜公路5999号

邮编：201806

电话：021-59968189 13817986721

传真：021-69925077

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

（一）《上海康晟航材科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

（二）《上海康晟航材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2017年7月5日

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