公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-022

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司

监事会主席任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2017年7月21日审议并通过：

选举王艳芳女士为公司第一届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事

3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王艳芳主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席王艳芳持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

公告编号：2017-022

经考核与审查，戴旭林先生在任职期间违反了公司相关制度，给公司造成了损失，故免除戴旭林先生公司监事、监事会主席职务。

选举王艳芳女士为公司第一届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命王艳芳女士为公司新任监事会主席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

与原监事会主席顺利完成工作交接，对公司的生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件

（一）《上海康晟航材科技股份有限公司第一届监事会第六次会议》上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2017年7月25日

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