公告日期：2018-02-27

康晟航材:第一届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

上海康晟航材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十次会议于2018年2月26日在公司会议室召开，会议通知于

2018年2月15日发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会

议由公司董事长汪晶主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会

议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信贷款的议案>。

议案内容：因公司业务发展需要，公司将于2018年2月28日

向中国工商银行上海市嘉定支行申请授信贷款300万元。现提请公

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