公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-021

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司

监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会会议于2017年7月21日审议并通过：

（一）免除戴旭林先生公司监事、监事会主席职务的议案。

（二）选举朱鑫先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人，持有公司股份9,800,000股，占股份总数的98.00%，会议由汪

晶主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,800,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-021

该免除监事、监事会主席戴旭林持有公司股份100,000股，占公

司股本的1.00%。

该任命监事朱鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

经考核与审查，戴旭林先生在任职期间违反了公司相关制度，给公司造成了损失，故免除戴旭林先生公司监事、监事会主席职务。

戴旭林先生的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,补选朱鑫先生为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命朱鑫先生为公司新任监事后，公司监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

与原监事顺利完成工作交接，对公司的生产、经营不会产生不良影响。

三、备查文件

（一）《上海康晟航材科技股份有限公司第一届监事会第五次会议》（二）《上海康晟航材科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

公告编号：2017-021

董事会

2017年7月25日

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