公告日期：2019-04-22

上海康晟航材科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面和邮件方式发出5.会议主持人：王艳芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度监事会工作报

告的议案》

1.议案内容：

2018年监事会工作总结及2019年工作安排。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度财务决算报告

的议案》

1.议案内容：

2018年度，公司实现营业收入20,054,120.04元，较上年同比下降35.94%；净利润-2,120,784.09元，较上年同比下降164.26%。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：大华审字[2019]007007号）。

公司财务数据内容详见公司《2018年年度报告》，公司《2018年年度报告》于2019年4月22号刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况

无需回避表决

3.议案表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海康晟航材科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的议

案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司

实、准确、完整地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况

无需回避表决

3.议案表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度利润分配方案

的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2018年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。2.回避表决情况

无需回避表决

3.议案表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2019年度财务预算报告

的议案》

1.议案内容：

公司2019年年度财务预算。

2.回避表决情况

无需回避表决

3.议案表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海康晟航

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2018年作为公司财务报表的审计机构，态度认真，工作负责，专业严谨，充分发挥了中介机构的监督作用，同意聘请其继续为公司提供2019年度的财务报表审计服务。

2.回避表决情况

无需回避表决

3.议案表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会由3名监事组成，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名王艳芳女士、陈超……
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