公告日期：2019-05-28

上海康晟航材科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：上海康晟航材科技股份有限公司四楼大会议室（上海市嘉定区沪宜公路5999号）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,400,000股，占公司有表决权股份总数的94.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

董事会工作报告就2018年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提
2.议案表决结果：

同意股数9,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》对公司2018年度经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、盈利能力、资产管理能力进行详细分析。
2.议案表决结果：

同意股数9,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

《上海康晟航材科技股份有限公司2018年年度报告》及摘要于2019年4月22日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

同意股数9,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

案》
1.议案内容：

因公司经营需要，2018年度不分配利润，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数9,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于上海康晟航材科技股份有限公司2019年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定《2019财务预算报告》。2019年度公司财务预算报告分为三个部分：一、编制基础；二、财务预算计划；三、2019年公司预算利润表。
2.议案表决结果：

同意股数9,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为上海康晟航材科技
股份有限公司2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2018年为公司提供审计服务；现拟聘请其继续为公司提供2019年度的财务报表审计服务。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海康晟航材科技股份有限公司章……
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