公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-012

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券
上海康晟航材科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以专人通知方式发出5.会议主持人：王艳芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限》议案
1.议案内容：

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2019年5月24日召开第二届监事会第一次会议。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于选举王艳芳为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，现选举王艳芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录

《上海康晟航材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海康晟航材科技股份有限公司
监事会
2019年5月28日

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