公告日期：2020-05-22

证券代码：870665 证券简称：康晟航材 主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：上海康晟航材科技股份有限公司四楼大会议室（上海市嘉定区沪宜公路 5999 号）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪晶先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康晟航材科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,905,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：董事会工作报告就 2019 年公司经营情况及董事会日常工作情况进

行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

2、议案表决结果：

同意股数 9,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会工作报告就 2019 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按

照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，

勤勉尽责。

2、议案表决结果：

同意股数 9,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的 2020-005 号《2019 年年度报告》及 2020-006 号《2019

年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1、审议内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现营业收

入 30,567,779.73 元，较上年同期增长 52.42%；归属于挂牌公司 2019 年度净

利润 3,823,499.18 元，较上年同期增长 280.29%；公司资产情况良好。公司财

务数据内容详见公司《2019 年度报告》，公司《2019 年度报告》于 2020 年 4

月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。2、议案表决结果：

同意股数 9,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

关于公司 2020 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃……
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