公告日期：2023-04-17

证券代码：870667 证券简称：成功之道 主办券商：西部证券
成功之道(北京）教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870667 成功之道 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店通惠河畔通惠大厦 B 区 6 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度利润分配的议案》
2022 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股份。
（二）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 （www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 （www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022- 008）。
（四）审议《2022 年财务决算报告的议案》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022- 008）
（五）审议《2023 年财务预算报告的议案》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 （www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022- 008）
（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 （www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022- 008）。
（七）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公 告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 （www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022- 009）。
（九）审议《监事会关于 2022 年度财务报审计报告中被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案 》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2022 年度财务报审计报告中被出具带持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2023- 013）

（十）审议《董事会关于 2022 年度财务报审计报告中被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统……
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