公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-021

证券代码：870667 证券简称：ST 成道 主办券商：西部证券

成功之道（北京）教育科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

成功之道（北京）教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战 略发展需要，为降低公司运营成本，提高公司决策效率，满足下一步的股权融 资条件，经审慎研究决定，拟申请向全国中小企业股份转让系统（简称“股转
系统”）申请终止挂牌。公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌》的议案、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异 议股东权益保护措施》的议案、《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案，并提请公 司 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东 和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际 控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其 指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。

具体如下：

（一） 回购对象需同时满足如下条件：

1、为公司 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
2、未参加公司 2024 年第二次临时股东大会或参加 2024 年第二次临时
股东大会但未对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌》议案投赞成票的股东；

公告编号：2024-021

3、在回购有效期限内向公司发出书面通知（以公司收到书面申请材料的 时间为准），要求实际控制人或控股股东回购其股份的股东；

4、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、 执行等情形或该情形尚未终结；

5、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以公司 2024 年第二次
临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2024 年第二次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票的股东。
(四) 回购数量

回购股份的数量以 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格（其中成本价格 不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）和最近一期公司经审 计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格孰高值，具体回购价格、回购方式 以双方协商确定后签署的书面协议为准。

自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰 早）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如以股票异常转让交易、明显 偏离市场价格等投机行为取得的公司股票，在此期间取得股份不符合上述回购 对象需满足的条件不能成为异议股东，公司控股股东、实际控制人对此期间取 得股份不承担回购义务。
(六) 申请回购的方式

1、回购申请期限：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起的 1 个月
内，为本次回购申请的有效期限。

公告编号：2024-021

2、异议股东应当在上述有效期限内以书面形式向公司提出回购申请并在 此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司下述联系地址 （以公司签收时间为准），并同时将回……
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