公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-023

证券代码：870667 证券简称：ST 成道 主办券商：西部证券

成功之道（北京）教育科技股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

成功之道（北京）教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战 略发展需要，为降低公司运营成本，提高公司决策效率，满足下一步的股权融 资条件。经审慎研究决定，拟申请向全国中小企业股份转让系统（简称“股转 系统”）申请终止挂牌。

公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案、 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护 措施》的议案、《关于提请股东大会授权公司董事会办理申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案，并提请公司 2024 年第二 次临时股东大会审议上述议案。
二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东，（异议股东包含未参加 2024
年第二次临时股东大会的股东和已参加但未投同意票的股东）的合法权益， 公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺 在公司终止挂牌后由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股票进 行回购。

(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他

(三) 回购对象

公告编号：2024-023

回购对象为公司 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2024 年第二次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 回购价格

回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）和最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格孰高值，具体回购价格、回购方式以双方协商确定后签署的书面协议为准。

自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰早）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，如以股票异常转让交易、明显偏离市场价格等投机行为取得的公司股票，在此期间取得股份不符合上述回购对象需满足的条件不能成为异议股东，公司控股股东、实际控制人对此期间取得股份不承担回购义务。

(六) 申请回购的方式

1、回购申请期限：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起的 30 天内，为本次回购申请的有效期限。

2、异议股东应当在上述有效期限内以书面形式向公司提出回购申请并在此期限内将书面回购申请材料亲自交付或通过快递寄送至公司下述联系地址（以公司签收时间为准），并同时将回购申请材料的扫描件发送至下述电子邮箱。

3、回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件）、异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水

公告编号：2024-023

单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部章）、 异议股东的有效联系方式等必要信息。

4、如异议股东未按上述方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则 视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方不 再承担上述回购义务。

(七) 承诺期限

承诺开始日期：公司股票在全国股转系统终止挂牌之日。

承诺有效期：回购对象应在公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月
内提交股份回购申请。

承诺履行期限：控股股东、实际控制人及其指定的第三方在回购对象按照 本承诺提出回购申请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。