公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-024

证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月12日审议并通过：

选举莫成刚为公司董事长，任职期限3年，自董事会决议通过之日起生效。

任命莫成刚为公司总经理，任职期限3年，自董事会决议通过之日起生效。

任命彭绮玲为公司副总经理，任职期限3年，自董事会决议通过之日起生效。

任命郑伟强为公司副总经理，任职期限3年，自董事会决议通过之日起生效。

任命老巧红为公司财务负责人，任职期限3年，自董事会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由莫成刚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月12日审议并通过：

选举明永文为公司监事会主席，任职期限3年，自监事会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

公告编号：2019-024

会议由明永文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理莫成刚持有公司股份3,800,000股，占公司股本的33.1097%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭绮玲持有公司股份2,200,000股，占公司股本的19.1688%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郑伟强持有公司股份1,000,000股，占公司股本的8.7131%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人老巧红持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席明永文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，保证了董事会、监事会工作的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东健怡果供应链股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广东健怡果供应链股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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