公告日期：2020-05-18

证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：华英证券

广东健怡果供应链股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：莫成刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,147,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄超华因个人原因缺席；

公司高级管理人员在任 4 人，出席 4 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<广东健怡果供应链股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《广东健怡果供应链股份有限公司章程》的部分条款并启用新的《广东健怡果供应链股份有限公司章程》。修订

内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指

定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》(编号：2020-014)。2.议案表决结果：

同意股数 9,647,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.54%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500,000 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 13.46%。

于振清先生弃权原因：该股东认为，莫成刚先生在没有征询公司股东中的两个有限合伙公司（持股平台）的其他合伙人对本次临时股东大会所提议案的意见的情况下，而私自作出表决，所以本人投弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<广东健怡果供应链股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进

行修订并启用新的《股东大会议事规则》。修订内容详见公司于 2020 年 4 月 30

日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的

2.议案表决结果：

同意股数 9,647,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.54%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500,000 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 13.46%。

于振清先生弃权原因：该股东认为，莫成刚先生在没有征询公司股东中的两个有限合伙公司（持股平台）的其他合伙人对本次临时股东大会所提议案的意见的情况下，而私自作出表决，所以本人投弃权票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<广东健怡果供应链股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行

修订并启用新的《董事会议事规则》。修订内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日

披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台 （www.neeq.com.cn）的《广东健怡果供应链股份有限公司董事会议事规则》(编号：2020-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 9,647,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.54%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,500,000 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 13.46%。

于振清先生弃权原因：该股东认为，莫成刚先生在没有征询公司股东中的两个有限合伙公司（持股平台）的其他合伙人对本次临时股东大会……
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