公告日期：2017-02-08

公告编号：2017-006

证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年2月23日10时00分

结束时间：2017年2月23日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-006

本次股东大会的股权登记日为2017年2月20日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于公司向中国建设银行申请贷款及抵押担保的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二)登记时间: 2017年2月23日8时30分至10时00分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

公告编号：2017-006

(一)会议联系方式

联系人：老巧红

联系电话：13925991011

联系传真：0757-82901296

Email：lqh@kimyifruit.com

联系地址：佛山市禅城区季华五路55号1005房

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017年2月8日

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