公告日期：2017-02-08

证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行佛山沥园支行申请贷款人民币壹仟叁佰万元整及美元捌拾壹万元整，贷款期限为12个月。公司莫成刚、彭绮玲、郑伟强、于振清、吴江共五名股东为本次贷款提供不可撤销的连带责任担保。同时，本次贷款使用梁杏娟、梁恩荣、罗妙琴、梁建荣、邓佩雯名下的21套物业进行抵押担保，抵押物分为粤房地权证佛字第0311018465号、粤房地权证佛字第0311018466号、粤房地权证佛字第0311018467号、粤房地权证佛字第0311017373号、粤房地权证佛字第0311017374号、粤房地权证佛字第0311017375号、粤房地权证佛字第0311017376号、粤房地权证佛字第0311017438号、粤房地权证佛字第0311017439号、粤房地权证佛字第0311017377号、粤房地权证佛字第0311017378号、粤房地权证佛字第0311017440号、粤房地权证佛字第0311017441号、粤房地权证佛字第0311017379号、粤房地权证佛字第0311017380号、粤房地权证佛字第0311017442

号、粤房地权证佛字第0311017443号、粤房地权证佛字第0311017381

号、粤房地权证佛字第0311017382号、粤房地权证佛字第0311017444

号、粤房地权证佛字第0311017445号、粤房地权证佛字第0311017446

号、粤房地权证佛字第0311017447号、粤房地权证佛字第0311017452

号、粤房地权证佛字第0311017453号、粤房地权证佛字第0311017454

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号、粤房地权证佛字第0311017461号、粤房地权证佛字第0311017383

号、粤房地权证佛字第0311017384号、粤房地权证佛字第0311017385

号、粤房地权证佛字第0311017386号、粤房地权证佛字第0311017387

号、粤房地权证佛字第0311017388号。

(二)关联方关系概述

莫成刚系公司控股股东、共同实际控制人，任公司董事长及法人代表，总经理；彭绮玲系公司共同实际控制人，公司董事、副总经理；郑伟强系公司股东、公司董事、副总经理；于振清系公司股东、公司董事；吴江系公司股东、公司董事。

(三)表决和审议情况

2017年2月8日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通

过了《关于公司向中国建设银行申请贷款及抵押担保的议案》。审议结果：莫成刚、彭绮玲、郑伟强、于振清、吴江为关联董事，故对该事项回避表决。关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广东省佛山市南海区九

莫成刚 江镇万寿街园林巷1号 自然人 是

二楼

彭琦岭 广东省佛山市南海区桂 自然人 否

城花苑广场33座803房

郑伟强 广东省佛山市南海区九 自然人 否

江镇丝行巷2号

于振清 ……
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