公告日期：2017-04-13

证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

追认2016年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

（一）公司资金周转需求日益加大，莫成刚为公司贷款1,610,000

元作担保。

（二）随着公司业务发展，为便于业务人员拓展市场，加大公司效益。现向公司关联方租售车辆。具体租赁情况如下： 莫成刚出租其名下的一台轿车给广东健怡果供应链股份有限公司使用，出租期限为2016年1月1日至2017年3月31日，每月租金为2000元/月。老巧红出租其名下的一台轿车给佛山市荟果缘电子商务有限公司使用，出租期限为2016年1月1日至2017年12月31日，每月租金为1000元/月。佛山南海惠通生态食品投资有限公司将其名下一台商务车以117,777.78元的价格售出给佛山市荟果缘电子商务有限公司，车辆自自转让手续办结之日起使用。

（三）2016年公司向佛山南海惠通生态食品投资有限公司进行

水果交易，交易金额合计为1,413,663.36元正。

（四）2016年公司向彭绮玲借用资金合计11,030,000元。。

(二)关联方关系概述

莫成刚系公司控股股东、共同实际控制人，任公司董事长及法人代表，总经理；

老巧红系公司财务负责人、信息披露人。

吴江系公司股东、公司董事、佛山南海惠通生态食品投资有限公司2016年的法人代表。

彭绮玲系公司公司控股股东、共同实际控制人，任公司董事、副总经理；

(三)表决和审议情况

2017年4月12日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通

过了《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》。审议结果：莫成

刚、彭绮玲、吴江为关联董事，回避表决。关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。议案尚需提交2016年年度股东大会。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

莫成刚 广东省佛山市南海区九 自然人 是

江镇万寿街园林巷1号

二楼

彭绮玲 广东省佛山市南海区桂 自然人 否

城花苑广场33座803房

吴江 广东省佛山市禅城区城 自然人 否

门头路11号

广东省佛山市南海区九

老巧红 江镇下北长兴村长兴五 自然人 否

巷3号

(二)关联关系

1、莫成刚系公司控股股东、共同实际控制人，直接持有公司33.11%的股份，并通过佛山怡康果商业投资管理中心（有限合伙）和佛山健乐果商业投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.02%的股份。现任公司董事长及法人代表，总经理，属于公司关联方。

2、彭绮玲系公司共同实际控制人，直接持有公司19.17%的股份，

与莫成刚系夫妻关系，现任职公司董事、副总经理，属于公司的关联方。

3、吴江系公司股东，直接持有公司13.07%的股份，现任公司董

事，佛山南海惠通生态食品投资有限公司2016年的法人代表，属

于公司的关联方。

4、老巧红系公司财务负责人、信息披露负责人，通过佛山怡康果商业投资管理中心（有限合伙）简介持有公司0.62%的股份，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

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