公告日期：2017-02-23

公告编号：2017-007

证券代码：870668证券简称：健怡果 主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年2月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：莫成刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份11,477,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-007

(一)审议通过《关于公司向中国建设银行申请贷款及抵押担保的议案》

1.议案内容

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行佛山沥园支行申请贷款人民币壹仟叁佰万元整及美元捌拾壹万元整，期限为12个月。莫成刚、彭绮玲、郑伟强、于振清、吴江共五名股东为本次贷款提供不可撤销的连带责任担保。同时，本次贷款使用梁杏娟、梁恩荣、罗妙琴、梁建荣、邓佩雯5人名下的21 套物业作为贷款抵押物进行抵押担保,抵押物分为：粤房地权证佛字第0311018465号、粤房地权证佛字第0311018466号、粤房地权证佛字第0311018467号、粤房地权证佛字第0311017373号、粤房地权证佛字第0311017374号、粤房地权证佛字第0311017375号、粤房地权证佛字第0311017376号、粤房地权证佛字第0311017438号、粤房地权证佛字第0311017439号、粤房地权证佛字第0311017377号、粤房地权证佛字第0311017378号、粤房地权证佛字第0311017440号、粤房地权证佛字第0311017441号、粤房地权证佛字第0311017379号、粤房地权证佛字第0311017380号、粤房地权证佛字第0311017442号、粤房地权证佛字第0311017443号、粤房地权证佛字第0311017381号、粤房地权证佛字第0311017382号、粤房地权证佛字第0311017444号、粤房地权证佛字第0311017445号、粤房地权证佛字第0311017446号、粤房地权证佛字第0311017447号、粤房地权证佛字第0311017452号、粤房地权证佛字第0311017453号、粤房地权证佛字第0311017454号、粤房地权证佛字第0311017455号、 公告编号：2017-007

粤房地权证佛字第0311017456号、粤房地权证佛字第0311017457号、

粤房地权证佛字第0311017458号、粤房地权证佛字第0311017459号、

粤房地权证佛字第0311017460号、粤房地权证佛字第0311017461号、

粤房地权证佛字第0311017383号、粤房地权证佛字第0311017384号、

粤房地权证佛字第0311017385号、粤房地权证佛字第0311017386号、

粤房地权证佛字第0311017387号、粤房地权证佛字第0311017388号。

2.议案表决结果：

同意股数329,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，莫成刚、彭绮玲、郑伟强、于振清、吴江、佛山怡康果商业投资管理中心（有限合伙）、佛山健乐果商业投资管理中心（有限合伙）为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

1、《广东健怡果供应链股份……
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