公告日期：2017-08-28

证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

1.根据公司经营需要，公司拟向多家金融机构申请不超过6,000

万元的综合授信，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。公司董事莫成刚、彭绮玲、吴江、郑伟强、于振清自愿为公司提供不超过6,000万元的综合授信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。

2.为满足公司业务发展需要，自2017年9月起，公司承租公司

股东莫成刚的一辆轿车，使用期限为2017年9月至12月；公司自

2016年1月起承租公司财务负责人老巧红的轿车用于公司日常经营，

因近期公司用车频繁，公司同意承租老巧红轿车的租金进行上调；2017年9月至12月，上述两项轿车租赁之关联交易预计发生金额不超过人民币4万元/年。

(二)关联方关系概述

莫成刚系公司控股股东、共同实际控制人，任公司董事长及法人代表，总经理；

彭绮玲系公司公司控股股东、共同实际控制人，任公司董事、副总经理；

郑伟强系公司股东、公司董事、副总经理；

于振清系公司股东、公司董事；

吴江系公司股东、公司董事；

老巧红系公司财务负责人、信息披露人。

(三)表决和审议情况

2017年8月25日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通

过《关于关联方为公司银行贷款授信提供担保的议案》 表决结果：

因所有董事均为关联方，需要回避表决。关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交股东大会审议。

2017年8月25日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通

过《关于关联方为公司提供租赁车辆的议案》 表决结果：关联董事

莫成刚、彭绮玲回避表决，同意票数3票；反对票数0票；弃权票数

0票。 该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

莫成刚 广东省佛山市南海区九 自然人 是

江镇万寿街园林巷1号

二楼

彭绮玲 广东省佛山市南海区桂 自然人 否

城花苑广场33座803房

郑伟强 广东省佛山市南海区九 自然人 否

江镇丝行巷2号

于振清 广州市天河区燕都路68 自然人 否

号704房

吴江 广东省佛山市禅城区城 自然人 否

门头路11号

广东省佛山市南海区九

老巧红 江镇下北长兴村长兴五 自然人 否

巷3号

(二)关联关系

1、莫成刚系公司控股股东、共同实际控制人，直接持有公司33.11%的股份，并通过佛山怡康果商业投资管理中心（有限合伙）和佛山健乐果商业投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.02%的股份。现任公司董事长及法人代表，总经理，属于公司关联方。

2、彭绮玲系公司共同实际控制人，直接持有公司19.17%的股份，

与莫成刚系夫妻关系，……
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