公告日期：2017-12-01

证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2018年日常性关联交易。

1.为满足公司业务发展需要，公司拟分别承租公司关联方莫成

刚和老巧红的一辆轿车，使用期限为 2018年 1 月至2018年 12

月，每辆车的租金不超过2500/月，两辆车共计发生金额不超过

60,000元。

2. 2018年，根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信或

贷款，公司关联方莫成刚、彭绮玲、吴江、郑伟强、于振清自愿为公司提供关联担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，预计发生金额不超过100,000,000元。在预计金额范围内，签署相关协议。(二)关联方关系概述

莫成刚系公司控股股东、共同实际控制人，任公司董事长及法人代表，总经理；

彭绮玲系公司控股股东、共同实际控制人，任公司董事、副总经理；

郑伟强系公司股东、公司董事、副总经理；

于振清系公司股东、公司董事；

吴江系公司股东、公司董事；

老巧红系公司财务负责人、信息披露负责人。

(三)表决和审议情况

2017年12月1日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通

过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》 表决结果：因

所有董事均为关联方，需要回避表决。关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广东省佛山市南海区九

莫成刚 江镇万寿街园林巷1号 自然人 是

二楼

彭绮玲 广东省佛山市南海区桂 自然人 否

城花苑广场33座803房

郑伟强 广东省佛山市南海区九 自然人 否

江镇丝行巷2号

于振清 广州市天河区燕都路68 自然人 否

号704房

吴江 广东省佛山市禅城区城 自然人 否

门头路11号

广东省佛山市南海区九

老巧红 江镇下北长兴村长兴五 自然人 否

巷3号

(二)关联关系

1、莫成刚系公司控股股东、共同实际控制人，直接持有公司33.11%的股份。现任公司董事长及法人代表，总经理。

2、彭绮玲系公司控股股东、共同实际控制人，直接持有公司19.17%的股份，与莫成刚系夫妻关系，合计持有公司 52.3%的股份，现任职公司董事、副总经理。

3、郑伟强系公司股东，直接持有公司8.71%的股份，现任公司

董事、副总经理。

4、于振清系公司股东，直接持有公司13.07%的股份，现任公司

董事。

5、吴江系公司股东，直接持有公司13.07%的股份，现任公司董

事。

6、老巧红系公司财务负责人、信息披露负责人。

三、交易协议的主要内容

1. 为满足公司业务发展需要，公司拟分别承租公司……
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