公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-013
证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：国联证券
广东健怡果供应链股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月12日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-013
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为公司实际控制人申请银行贷款提供担保的议案》议案
公司实际控制人莫成刚拟向珠海华润银行股份有限公司佛山南海支行申请贷款，金额不超过人民币650万元；公司为莫成刚本次申请银行贷款提供连带责任担保，担保期间拟为五年，具体期限以实际签署的合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（二）登记时间：2018年9月12日9:00-10:00
（三）登记地点：公司办公室

公告编号：2018-013
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：老巧红

电话：0757-82901290

联系传真：0757-82901296

Email：lqh@kimyifruit.com

联系地址：佛山市禅城区季华五路55号1005房
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交给董事会。
五、备查文件目录
《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东健怡果供应链股份有限公司
董事会

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