公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-019

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长沈恺先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于收购上海启明软件股份有限公司部分股权》的
议案
1.议案内容：

本公司（或其指定的下属分子公司）拟共以人民币40，000，000.00元，向南昌圣秀网络科技有限公司收购其所持有的“上海启明软件股份有限公司”99.44%的股权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议
案
1.议案内容：

公司提请于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。详见 2021 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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