公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-021

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票。
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公告编号：2021-021

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870669 普瑾特 2021 年 12 月

31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于收购上海启明软件股份有限公司部分股权》的议案

公司（或其指定的下属分子公司）拟共以人民币 40,000,000.00 元，向南昌圣秀网络科技有限公司收购其所持有的“上海启明软件股份有限公
司”99.44%的股权。具体详见 2021 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司购买资产公告》（公告编号:2021-020）。

公告编号：2021-021

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2．法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二） 登记时间：2022 年 1 月 5 日（8：30 至 9：30）

（三） 登记地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

上海市静安区江场三路 307 号 2 楼

公告编号：2021-021

联系电话：021-31776088

联系人：夏雯君

邮箱：sherry.xia@pukinte.com
（二） 会议费用：与会股东自理
五、 备查文件目录
《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第二届董事会第七次会议
决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
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