公告日期：2023-04-14

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870669 普瑾特 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的上海市锦天城 律师事务所律师。
（七） 会议地点

上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，审议 2022
年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，审议 2022
年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公
司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况，审议 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2022 年度权益分派方案>的议案》

公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行分红。具体
为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 9.0 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10
股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00
股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派
结果以告中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见 2023 年 4 月 14
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-006）。
（六）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 12,000.00 万元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品,由公司财务部门具体执行操作，自 2023 年
1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日内有效。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉掌握程度更有利于信息披露业务的开展，因此公司拟继续……
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