公告日期：2026-04-22

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市静安区江场三路 286 号 7 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（六）议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870669 普瑾特 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年度权益分派方案>的议案》 √

6 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

7 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

8 《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、 √

股权等投资的议案》

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司及子公司 2026 年向银行申请授信额度

10 √

并获取短期借款的议案》

11 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规的规定，审议 2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》及有关法律、法规的规定，审议 2025 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2025
年度主要财务指标情况进行审议。

（四）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章……
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