公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-037

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 24 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-037

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870669 普瑾特 2020 年 12 月
22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>》

公司根据经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，从“上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J190 室”变更至“上海市嘉定区兴贤路
1180 号 1 幢 3 层 308 室”。最终变更以工商行政管理部门登记为准。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，并对《公司章程》对应条款做修改，其他内容保持不变。
详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订公司章程》公告，公告编号 2020-036。

公告编号：2020-037

(二)审议《关于公司 2020 年半年度权益分配预案》

公司拟以截止 2020 年 6 月 30 日的公司未分配利润进行分红。具
体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。实际分派结果以中
国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见 2020 年 12 月 9 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2020 年半年度权益分配预案公告》（公告编号:2020-035）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2．法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记

公告编号：2020-037

手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二） 登记时间：2020 ……
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