公告日期：2019-04-22

河北诚成肥业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市康达律师事务所王华鹏、刘鹏律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年董事会工作报告》议案

公司董事长石猛先生汇报了董事会2018年度主要工作情况。
（二）审议《2018年监事会工作报告》议案

公司监事会主席王莹女士汇报了监事会2018年年度的主要工作情况。
（三）审议《2018年年度财务决算报告及2019年财务预算报告》议案

受公司战略规划及市场行情等多方面影响，公司2018年度财务状况相比2017年有所下降，2018年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司本着谨慎性原则，以经审计的2018年度经营业绩为基础，结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制度了2019年度财务预算报告。
（四）审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见刊载于http://www.neeq.com.cn的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具编号为大华审字[2019]004017号《审计报告》，公司2018年实现的净利润175.07万元，公司不进行2018年度利润分配。

审计机构》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此现提请聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
（七）审议《关于补充确认2018年关联交易及补充预计2019年日常性关联交易》议案

1、日常性关联交易内容：

（1）2016年5月1日，本公司与石好成与签订《仓库使用协议》，双方约定：
石好成无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，面积为11.026亩的土地及该土地上面积1,809平方米的仓库给本公司使用；使用期限为自本协议签订之日起五年，如双方未能在本协议届满前达成新的书面协议，则本协议自动顺延，每次顺延一年，本协议的期限合计不超过二十年；石好成自愿放弃收取本公司自2014年1月至本协议签订之日使用上述仓库发生的租金，双方及双方的委托代理方就本协议项下全部或部分仓库达成的除本协议外的其他有关租金、押金、定金、保证金、厂房使用费等费用的约定自本协议签订之日起视为自始无效，双方放弃根据前述其他约定获得的任何权利。

（2）2016年5月1日，本公司与石好成与签订《仓库使用协议》，双方约定：
石好成无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡前马村，使用面积1,935.23平方米的仓库给本公司使用，前述仓库记载于石好成所有的乐房权证城私字第09569-01、02号《中华人民共和国房屋所有权证》下；使用期限为自本协议签订之日起五年，如双方未能在本协议届满前达成新的书面协议，则本协议自动顺延，每次顺延一年，本协议的期限合计不超过二十年；石好成自愿放弃收取本公司自2014年1月至本协议签订之日使用上述仓库发生的租金，双方及双方的委托代理方就本协议项下全部或部分仓库达成的除本协议外的其他有关租金、押
双方放弃根据前述其他约定获得的任何权利。

（3）2016年1月11日，本公司与石猛签订《房屋使用协议》，双方约定：石猛无偿提供坐落于乐亭县乡镇区陶庄乡后马村，使用面积10,1……
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