公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-019

证券代码：870673 证券简称：诚成肥业 主办券商：五矿证券
河北诚成肥业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议 于 2019
年 9 月 17 日审议并通过：

提名赵艳芝女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

提名石猛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,800,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵翠英女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马文有先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马文才先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由石猛主持。

公告编号：2019-019

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 9
月 17 日审议并通过：

提名石好成先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 11%，不是失信联合惩戒对象。

提名王莹女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王莹主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 17 日审议并通过：

选举马焕章先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年9月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由王莹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，

公告编号：2019-019

提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。
三、备查文件
1、《河北诚成肥业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2、《河北诚成肥业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
3、《河北诚成肥业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

河北诚成肥业股份有限公司
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