公告日期：2020-03-02
公告编号：2020-003
证券代码：870673 证券简称：诚成肥业 主办券商：五矿证券
河北诚成肥业股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 17 日 09：30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北诚成肥业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司目前经营发展情况，配合公司未来业务发展战略调整和生产计划需要，为了提高决策效率，降低挂牌成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。
（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案
议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北诚成肥业股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-005）
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的
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授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 3 月 17 日上午 8：00-9：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周学海；联系电话：13582854054；联系地址：
河北省唐山市乐亭县大相各庄乡后马村
（二）会议费用：本次会议所有费用自理。
五、备查文件目录
《河北诚成肥业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
河北诚成肥业股份有限公司
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