公告日期：2020-03-17
公告编号：2020-008
证券代码：870673 证券简称：诚成肥业 主办券商：五矿证券
河北诚成肥业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石猛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2020-008
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1、议案内容：
根据公司目前经营发展情况，配合公司未来业务发展战略调整和生产计划需要，为了提高决策效率，降低挂牌成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。
2、议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
1、议案内容：
为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2、议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案
1、议案内容：
公告编号：2020-008
议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北诚成肥业股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-005）。
2、议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北诚成肥业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。
河北诚成肥业股份有限公司
董事会
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