公告日期：2020-04-22

证券代码：870674 证券简称：自立新材 主办券商：华安证券
浙江自立新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护浙江自立新材料股份有限公 第一条 为维护浙江自立新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人人民共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 券法》”)等法律法规及中国证券监督管理委
章程。 员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小
企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）的《非上市公众公司监管
指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公
司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》的有关规定制订本章
程。

第二条 在绍兴市上虞区工商行政管理局注 第二条 在绍兴市市场监督管理局注册登记
册登记并取得企业法人营业执照。 并取得企业法人营业执照。

第三十条 公司股东享有下列权利： 第三十条 公司股东享有下列权利：

…… ……

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠
道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与
决策和监督等权利。”

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依

行使下列职权： 法行使下列职权： ……股东大会可以对董事
会进行授权，但不得将上述股东大会的法定职
…… 权授予董事会行使。”

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

…… ……

股东大会可以对董事会进行授权，但不得
将上述股东大会的法定职权授予董事会行使。

第四十一条 公司与关联人发生的单笔交易 第四十一条 公司与关联自然人发生的成交
（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 金额 300 万元以上的关联交易（提供担保除1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 外）；公司与关联法人发生的成交金额在 3,000产绝对值 5％以上的关联交易，该交易应当提 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产绝
交股东大会审议。 ……
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