公告日期：2021-06-01

证券代码：870675 证券简称：蜂联科技 主办券商：安信证券
安徽蜂联生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑德梁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数23,665,600 股，占公司有表决权股份总数的 79.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周德伦、赵起超因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，公司董事长郑德梁先生将公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司
2020 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项等。
2.议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告对公司 2020 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.73%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据公司经营计划，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 23,365,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9……
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