公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-008

证券代码：870675 证券简称：蜂联科技 主办券商：安信证券
安徽蜂联生物科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：周德伦女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陶爱芝女士为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

由于公司监事周德伦女士提出辞职，导致公司监事会人数少于《公司法》及《公司章程》的规定。为保证公司监事会正常运转，现拟提名陶爱芝女士为公司第二届监事会监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届

公告编号：2021-008

监事会届满之日止。

陶爱芝，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 3 月至
至 2003 年 8 月湾沚镇桃园小学任教；2003 年 8 月至 2007 年 9 月湾沚镇赵桥中
学勤杂工；2007 年 9 月任至 2016 年 7 月任芜湖蜂联有限公司生产部职员；2016
年 7 月至今任安徽蜂联生物科技股份有限公司生产部职员。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2021 年 8 月 1 日上午 10:00 在公司会议
室召开 2021 年第一次临时股东大会，就上述提请股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 16 日

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