公告日期：2019-07-23

首特华峰机械装备制造股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：首特华峰机械装备制造股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈正友先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 92,677,600

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法

勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2018 年度工作拟定了年度工 作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年监事会工作的实际情况，向各监事做出《2018 年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92,677,600%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于<2018 年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<2019 年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

不分配，不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于<预计 2019 年度日常关联交易>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发

布的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-008）等相关公告。2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 股，占本次股东大……
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