公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-006

证券代码：870676 证券简称：首特华峰 主办券商：首创证券
首特华峰机械装备制造股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈正友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
审议通过《关于终止公司《2017 年第一次股票发行方案》的议案》议案

1.议案内容： 公司于 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于<首特华峰机械装备制造股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》（公告编号：2017-019），公司尚未发布认购公告，根据发行计划改变，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于变更摘牌律师事务所的议案》议案
1.议案内容：为了配合公司后期经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟聘请北京融鹏律师事务所作为本次摘牌的律师事务所。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《首特华峰机械装备制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议

决议》

首特华峰机械装备制造股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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