公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-011

证券代码：870676 证券简称：首特华峰 主办券商：首创证券
首特华峰机械装备制造股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈正友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数92,677,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-011

其他高管人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司《2017 年第一次股票发行方案》的议案》
1.议案内容：

公司于 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于<首特华峰机械装备制造股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的 议案》（公告编号：2017-019），公司尚未发布认购公告，根据发行计划改变， 综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。
2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于变更摘牌律师事务所的议案》
1.议案内容：

为了配合公司后期经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企 业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟聘请北京融鹏律师事务所作为本次 摘牌的律师事务所。
2.议案表决结果：

同意股数 92,677,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所
（二）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席 会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有 效。
四、备查文件目录
《首特华峰机械装备制造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决 议》

首特华峰机械装备制造股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日

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