公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-048

证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡振忠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市讯商科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编

公告编号：2024-048

号：2024-049）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年 1-6 月财务数据显示，截至
2024 年 6 月 30 日，深圳市讯商科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务
报表未分配利润累计金额-6,164,340.14 元，达到公司股本总额 6,500,000.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时， 应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：

本议案直接提交股东大会审议
三、备查文件目录

《深圳市讯商科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市讯商科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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