
公告日期:2024-09-09
公告编号:2024-052
证券代码:870678 证券简称:讯商科技 主办券商:诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:原明
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。深
圳市讯商科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 8 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《2024 年第三
次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-051),决定于 2024 年 9 月 5 日召
开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次会议的具体内容请详见上述公告。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数3,415,500 股,占公司有表决权股份总数的 52.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2024-052
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事杨卫平因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》
1.议案内容:
根据深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年 1-6 月财务数据显示,截至 2024
年 6 月 30 日,深圳市讯商科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-6,164,340.14 元,达到公司股本总额 6,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时, 应召开股东大会进行审议。
2. 议案表决结果:同意股数 3,415,500 股,占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字的《深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。
深圳市讯商科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日
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