公告日期：2025-02-19

公告编号：2025-006

证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：原明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,639,377 股，占公司有表决权股份总数的 71.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨卫平因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-006

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司就更换会计师事务所事项已与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通并取得其理解与支持。公司对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次变更无异议。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。
2. 议案表决结果:普通股同意股数 4,639,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字的《深圳市讯商科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日

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