公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-012

证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市讯商科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-012

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870678 讯商科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所倪晔嵩、杨钰倩
（七）会议地点

深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号天安数码创新园三号厂房 B1202C
二、会议审议事项
（一）审议《《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息
披露平台发布的《深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2024-008）及 《深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2024-009）。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司董事会 2024 年度工作情况报告。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2024 年度工作情况报告。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》供审议。

公告编号：2025-012

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2025 年度财务预算报告》供审议。
（六）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

公司根据生产经营需要，决定 2024 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指 定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市讯商科技股份有 限公司 董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告 编号:2025-013）。
（八）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市讯商科技股份有 限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告 编
号:2025-014）
（九）审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据深圳市讯商科技股份有限公司 ……
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