公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-018

证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡振忠
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市讯商科技股份 有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中

公告编号：2025-018

提名李业然、屈东发为公司非职工监事候选人,王东灿为公司职工监事。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被 列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联 合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，第四届监事会任期三年，自股东 大会选举产生之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前， 原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定 ，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市讯商科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司
监事会
2025年 4月 30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。