公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-017

证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：原明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨卫平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名徐增玉、和金龙、张凤壮、马威、华梓燕为公司的第四届董事会董事候选人。
经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，第四届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东
大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-017

三、备查文件目录
与会董事签字确认的《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第十四次
会议决议》

深圳市讯商科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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