公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-007

证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 01 月 12 日召开第
四届董事会第三次会议审议并通过了《关于提名李业然先生为第四届董事会董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 01 月 12 日召开第
四届监事会第三次会议审议并通过了《关于提名胡国岭先生为第四届监事会监事的议案》、《关于提名陈全友先生为第四届监事会监事的议案》。

提名李业然先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,245,023 股，占公司股本的 19.1542%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡国岭先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈全友先生为公司监事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-007

（二）任命原因

鉴于公司董事徐增玉先生因个人原因，已向公司提出辞去董事职务。监事李业然先生因公司治理结构调整及后续任职安排，已向公司提出辞去监事职务。监事屈东发先生因个人发展规划，已向公司提出辞去监事职务。为了公司管理机制的完善，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李业然先生为公司新任董事，提名胡国岭先生、陈全友先生为公司新任监事。
（三）新任董监高人员履历

李业然，男，1970 年 11 月 24 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1993 年 9 月至 2007 年 9 月，天津远洋运输有限公司，担任报务员。2007 年 9
月至 2014 年 5 月，石家庄卓联商贸有限公司，担任总经理。2014 年 7 月至今，国实恒
达科技股份有限公司，担任业务经理。2025 年 5 月至 2025 年 12 月，深圳市讯商科技
股份有限公司，担任监事、监事会主席。

胡国岭，男，1964 年 12 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；
1980 年 1 月至 1987 年 6 月历任河南省濮阳县中原电影院放映员、业务副经理；1987
年 7 月至 2024 年 12 月历任河南省濮阳市华龙区人民政府基层社会事务办公室主任、武
装部部长；2025 年 8 月至今任海南奇韵实业控股合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

陈全友，男，汉族，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业，2014
年至 2022 年担任北京京盛麒缘酒店用品有限公司执行董事，经理。2018 年至 2025 年
担任廊坊腾辉瑞达商贸有限公司执行董事，经理。2024 年至 2025 年担任武汉揽天实业控股合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2026-007

对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常的治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市讯商科技股份有限公司第……
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