公告日期：2026-04-20

深圳市讯商科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：李业然

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《深圳市讯商科技股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-045）及《深圳市讯商科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2025 年度工作情况报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对于 2025 年度公司经营情况做出的报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告》的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》供审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2026 年度财务预算报告》供审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营需要，决定 2025 年度暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市讯商科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号:2026-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及……
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